توقيف رجل أعمال عربي متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أوقفت مباحث الأموال العامة رجل أعمال عربي متهم بالاتجار في العملة الأجنبية، ويقوم بعمل تحويلات بنكية خارج السوق المصرفية ويقوم بتهريبها للخارج. وتم توقيف المتهم وبحوزته مبالغ مالية من عملات مختلفة، حوالي مليوني جنيه، وجاء توقيفه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بتكثيف الجهود لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون المُنظِم للعمل في البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
 
وكانت البداية بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان، تتضمن قيام رجل أعمال عربي الجنسية " بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافة جرائم النقد والتهريب اللواء حازم عبد الرحمن، تحت إشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، وتبين أن المتهم يدعى "أيمن.ع"، 44 عامًا، عربي الجنسية، صاحب مصنع بلاستيك ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة.
 
وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء فضلا عن إتمام عمليات تحويل للأموال من والى خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان حمدي بدوي وإبراهيم عزب من توقيفه متلبسا بالاتجار وعثر بحوزته على  28.210 ألف دولار أميركي 5820 يورو و4225 ريالًا سعوديًا و1400 فرنك سويسري و385 درهمًا إماراتيًا و80 دينارًا كويتيًا و200 ألف جنيه مصري، وثلاث هواتف محمول تحوى العديد من الرسائل تدل على ممارسته للاتجار بالنقد الأجنبي؛ وبمناقشته اعترف بصحة الواقعة وتم التحفظ على المبالغ المالية والهواتف المضبوطة. وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الشئُون المالية والتُجارية لمباشرة التحقيقات.