توقيف تاجر عملة بحوزته 2 مليون جنيه في الجيزة

تمكن ضباط  مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على تاجر دولارات في السوق السوداء، وبحوزته 2 مليون جنيه، كما تم توقيف زميله أثناء تبادل الأموال في شارع مصدق في الدقي، والبداية بورود معلومات لمساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان ، تفيد إتجار "هارون.م" بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب اللواء حازم عبد الرحمن، أكدت تحرياته أن المتهم حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة "بسوق العبور" ومٌقيم في القليوبية، وسبق توقيفه بمعرفة الإدارة في قضية "إتجار عملة وتحويلات مالية"، وأنه عاود لممارسة نشاطه بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية " بنظام المقاصة " .

وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء الأمر الذى يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين حمدى بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير من توقيف المتهم في شارع مصدق في الدقي أثناء تسليم مبلغ اثنين مليون جنيه لأحد عملائه ويدعى "أحمد.ش" 29 عامًا مندوب مبيعات في شركة للتجارة وتصدير الملابس، مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة وتم توقيفهما أثناء إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالي وهاتفين محمول يحتوى كل منهما على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع، والسيارة الملاكي المملوكة للأول والتي يستخدمها في عقد صفقاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .