كشفت وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي الإيطالي، والتي أعدت تقريرا مفصلا عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، أن هناك جمعيات مشبوهة لتمويل الإرهاب الدولي مصرفيا، وأن أموالا متدفقة تخرج من إيطاليا لتصل في نهاية المطاف إلى أيدي الإرهابيين. وأوضحت الوحدة، أن هذه الأموال تشتمل على مدفوعات نقدية ومعاملات خارجية تقوم بها جمعيات إسلامية ولم تُدرج فيها الأسباب العادية للتعاملات أوترتبط بالهدف المعلن من قبل المؤسسات.