توقيف صاحب شركة للاستثمار في العملات الأجنبية في مصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من توقيف صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خراج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لعام 2003م المُنظِم للعمل في البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

البداية بورود معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء على سلطان، تفيد قيام " محمود .م " بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب اللواء حازم عبدالرحمن ، وبإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر ، توصلت جهودة لصحة المعومات ، وأضافت بأن المتهم "محمود .م.د" 35 عامًا،  عربي الجنسية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم في القاهرة الجديدة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية "إتجار عملة".

وعقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزي المُحامي العام الأول لنيابة الشئؤون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمان حمدي بدوى وإبراهيم عزب، بتوقيف المتهم   بدائرة قسم شرطة النزهة بداخل سيارته الملاكي وعثر بحوزته مبالغ 65 الف دولار أميركي، و2 مليون و910 ألف جنيه مصري، وبمواجهته إعترف بالواقعة وأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات