توقيف شخص استولى على 250 مليون جنيه من الموطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من توقيف أحد الأشخاص، لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت الـ 250 مليون جنيه، من بعض المواطنين والإحتيال عليهم بدعوى توظيفها في الإستثمار العقاري والمقاولات.

كانت البداية عندما وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، اللواء على سلطان، مفادها قيام رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقاري، "عمرو . م"، ومحكوم عليه في ثلاث قضايا "شيكات"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في مجال الإستثمار العقاري والمقاولات في بعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ 250 مليون جنيه، من العديد من المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة توصلت تحرياته إلى قيام المتهم بتأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات (تأسيس شركتين أحدهما للإستثمار العقاري - 3 مطاعم - 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة - 2 وحدة سكنية - 3 سيارات)، كما أخفى المتهم جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته في بعض البنوك، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من توقيفه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.