توقيف 5 موظفين في شركتي صرافة بتهمة الاتجار بالعملات في السوق السوداء

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد ،  من ضبط تجار عملة بحوزتهم عملات مختلفة، أثناء تعاملهم مع آخرين في السوق السوداء. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار  وزير الداخلية، باستمرار تكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة لرصد المتعاملين بالنقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام القانون، ولا سيما أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب، والعاملين بها، وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء ، وقاد  فريق البحث والتحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام.

وأسفرت جهوده عقب صدور قراري محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتي صرافة لمدة عام، بسبب ممارسة بعض العاملين بالشركتين نشاطا واسعا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتم تحديدهم وهم كل من  "طارق .ع " 56 عاما، مدير فرع شركة صرافة، ومقيم في بور سعيـــــــد، والسابق اتهامه في قضية " اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى"، و"محمد .ج " 27 عاما، صراف بذات فرع الشركة، ومٌقيم  في القاهرة، و "أحمد .م " 29 عاما، أمين خزينة في شركة للصرافة ومقيم بالجيزة ، و"عصام .ع" 40 عاما، موظف في شركة تسويق عقاري، ومقيم  في القاهرة و "سعيد .ك "، 25 عاما، حاصل على دبلوم صنائع ومقيم في القاهرة .

واستهدفت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، المتهمين بعد دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقتهم، واتفق معهم على شراء مبلغ من الدولارات الأميركية  بسعر 12.80 جنية للدولار الواحد  وتمكن العقيد أسامة جلال، والرائد إبراهيم عزب من توقيف المتهمين، الأول والثاني أثناء إتمام تلك الصفقة في داخل إحدى السيارات بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة، وضُبط بحوزتهما 567 ألف جنيه مصري 49667 دولارًا أميركيا.

كما تمكن العقيد حمدي بدوي والنقيب أدهم عصام الدين  من توقيف المتهم الثالث بشارع وادي النيل دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته  189 الف جنية مصري  والفي  دولار أميركي و 2250 ريالا سعوديا، وتوقيف المتهمين الرابع والخامس بشارع جامعة الدول العربية وبحوزتهما  30200 دولارا أميركيا  بإجمالي مبالغ مالية قدرها  756 ألف جنيه مصري و 81867 دولارا أميركيا  و2250 ريالا سعوديا.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .